撰文：TokenInsight
在比特币 Rich List 中有一位特殊的巨鲸，The US Government。
它目前已知拥有 3 个大额比特币地址，分别排在 BitInfoCharts Top 100 Richest Bitcoin Addresses 榜单的第 5、第 8 以及第 13 位（排名第 13 地址中 BTC 已被转移，排名已变化），持有的比特币总量约为 205,539 BTC。
这些地址中的比特币均为非法活动扣押所得，涉及 Bitfinex 黑客、暗网丝绸之路、以及丝路黑客 James Zhong 三个案件。
今年 3 月 14 日，美国政府出售了其中一个地址中的部分比特币，价值接近 3 亿美元。在当时对整个比特币市场造成了约 -6% 的波动。而根据文件，美国政府计划在今年再次出售该地址中的剩余比特币。这将成为投资者们近期关注的重点事件。
下面，就让我们来了解一下美国政府比特币持有地址的现状。同时，来预测一下美国政府下一次公开出售大额比特币的时间点、数量以及可能造成的影响。
Bitfinex Haker Case Address（Bitfinex 黑客案件地址）
美国政府目前持有比特币数量最多的地址为：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt，仅次于 Binance、Bitfinex 和 Robinhood 的 Cold Wallet Address。
该地址中的比特币是从 Bitfinex 黑客处没收的。2016 年 8 月 2 日，Bitfinex 遭遇黑客攻击被盗约 120,000 BTC。目前已追回约 94,643 BTC，并于 2022 年 2 月 1 日被美国政府没收存入该地址。
而该地址自 2022 年 2 月 1 日被存入比特币以来，没有任何其他的交易活动。
地址重要信息如下：
Balance（余额）：94,643 BTC
Initial Active Time（初始活跃时间）：2022-02-01
In & Out Transactions（进出交易）：In: 2022-02-01, +94,643 BTC
Silk Road Case Address（暗网丝绸之路案件地址）
美国政府持有比特币数量排名第二的地址为：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
该地址中的比特币来源于比特币暗网丝路之路。美国政府从一名身份不明的黑客「Individual X」手中查获了约 69,370 BTC。这笔资产后被证实与丝绸之路相关，并于 2020 年 11 月 4 日一次性存入该地址。
该地址自 2020 年 11 月 4 日被存入比特币以来，没有任何其他的交易活动。
地址重要信息如下：
Balance：69,370 BTC
Initial Active Time：2020-11-04
In & Out Transactions：In: 2020-11-04, +69,370 BTC
James Zhong Case Address（丝路黑客 James Zhong 案件地址）
美国政府最后一个持有大额比特币的地址为：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
该地址中的比特币来源于与丝绸之路相关的 James Zhong Case。美国政府从丝绸之路黑客 James Zhong 手中查获了约 51,351 BTC。其中，49,825 BTC 被汇入该地址。剩余的 1,526 BTC 被汇入了另一个比特币地址。
这个地址和上面两个地址不同的是，它自存入比特币以来，已进行了多次转出。目前的余额已经清零。
根据美国纽约州南区地方法院在 2023 年 3 月 31 日发布的案件文件，2023 年 3 月 14 日，美国政府已经出售了 9,861 BTC，净收益约为 215,522,416 美元。而剩余的 41,490 BTC，美国政府将在今年内分四批进行清算。清算拍卖将在 U.S. Marshals Service 公开进行。但清算的具体时间以及金额都暂无说明。
地址重要信息如下：
In: 2022-03-26, +49,825 BTC
Out: 2023-03-08, -9,000 BTC; -40,000 BTC
Out: 2023-07-12, -319 BTC; -506 BTC
根据 mempool.space 的统计，3 月 8 日转出的这两笔比特币分别被转入了 3 个地址，其中：
9,000 BTC 被一次性转到了一个地址。而后这笔资金与 7 月 12 日转出的 319 BTC 合并，并多次在美国政府的内部地址中挪转。
40,000 BTC 被分为 30,175 BTC 和 9,825 BTC 分别转入了两个地址。9,825 BTC 被转入了 Coinbase 的地址，与而后转入的 36 BTC 一起进行了清算拍卖（共计 9,861 BTC）。30,175 BTC 被转入了美国政府的另一个地址，等待后续的清算。
美国政府 James Zhong Case 比特币流向
一些预测
出售时间及金额预测
根据法院文件，今年美国政府还有 4 次关于 James Zhong Case 比特币的出售计划。从链上数据上看，目前已经接近九月中旬，持有 James Zhong Case 比特币的 4 个地址还暂无任何交易活动。因此我们推测有两种可能情况：
如果维持原有出售计划，今年剩余 4 个月美国政府需要完成 4 次出售，即 9、10、11、12 月各一次，平均一次约 10,000。而根据之前的出售时间（2023-03-14），这 4 次的出售时间很可能也会安排在每月中旬，即 9 月 15 日、10 月 15 日、11 月 15 日、以及 12 月 15 日。
如果美国政府在 9 月没有进行第一轮 James Zhong Case 比特币的出售，那么出于稳定市场的目的，美国政府很可能会推迟出售计划，将剩余比特币的完全清算时间推迟至明年。
市场波动预测
2023 年 3 月 8 日，美国政府进行了两笔大额比特币转移，共计 49,000 BTC 被转移至新地址。其中包括出售至 Coinbase 的 9,825 BTC。这引起了投资者对比特币抛压的担忧，比特币的价格在 3 月 8 日到 10 日下跌了 6%（3 月 11 日开始回升）。同时，整个加密市场也有所波动，所有主要加密货币都有不同程度的下跌。( 大约 2%-6%）
因此根据上述历史数据，我们推测：因剩余部分每次出售的金额与 3 月 8 日相差不大，可能造成的比特币价格波动大约在 -2%～-6% 左右。
未来出售计划预测
根据美国政府的计划，今年 James Zhong Case 地址中的剩余比特币就会全部售出。接下来可能出售的比特币大概率会出自另一个与丝绸之路相关的地址。具体原因有两个：
该地址中的比特币同样与丝绸之路案件有联系。该案件距今已有接近 13 年时间，案件情节清晰且主犯 Ross William Ulbricht 已同意将该地址中的所有比特币交由美国政府进行拍卖。Silk Road Case 地址是美国政府目前持有比特币数量第二的地址。在 James Zhong Case 比特币被全部清算后，如果大额比特币的清算需求，它无疑是最佳选择。
总结
今年美国政府将分 4 批清算拍卖 James Zhong Case 地址中的剩余比特币，共计约 41,490.72 BTC 地址中剩余比特币的预计出售时间为 Sept.15、Oct.15、Nov.15、以及 Dec.15，平均 10,000/sale，剩余部分每次出售可能造成的比特币价格波动大约在 -2%～-6% 左右
接下来清算的地址大概率为 Silk Road Case 地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
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